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跨省亮剑——乐山市沐川县破获“博旅理财”庞

  跨省亮剑——乐山市沐川县破获“博旅理财”庞氏网络传销案

  今年5月13日,四川省警方根据立案侦办的“博旅理财”网络传销案件发起了集群战役,乐山市沐川县在的部署下,加快立案侦查。

  该局经侦大队通过缜密侦查,发现沐川县户籍人员王某某及其妻子吴某某,参与并组织、领导“博旅理财”网络传销活动。据了解“博旅理财”有下线层级。该案涉及数量之多,涉案资金繁复,传销分布之广泛,在沐川尤为罕见,维稳形势严峻,案件侦破也面临极大挑战,经侦大队即向局党委汇报相关情况。沐川县副县长、局长吕建军,周媛高度重视并予以大力支持,抽调精干力量成立专案组,对大量的资金、手机数据进行研判。

  该局专案组通过对嫌疑人的涉案信息和上千万条交易明细后发现,此团队主要是依靠博旅理财网络开展传销活动,具有严密的资金转换系统。通过大肆博旅理财投资是由港、澳地区的几位大老板合资开办的旅游娱乐有造虚假噱头,声称该创立于1961年专门从事全的专营业务,业达四十年之久,是业晋身现代化及国际化的重要台阶,投资者的利润全部来源于旅游娱乐有限在的利润分红,以此为噱头拉人发展下线月份的提现功能被关闭,当时后台数据显示博旅理财会员人数就高达68万余人,遍布全国31个省市。为确定嫌疑人活动轨迹,该局专案夜以继日对王某某、吴某某名下的30余张交易某细逐一,及时冻结涉案,并通过消费情况等信息了解到王某某生活在通化市某区。为避免夜长梦多,专案火速奔赴通化市对王某某、吴某某进行蹲守,于2019年6月12日,将嫌疑人王某某、吴某某抓获,并及时查封相关财物。根据王某某供述及侦查进展,专案发现王某某有重要上下线分布在重庆巴南区、渝北区及贵州贵阳等地,并牵扯出嫌疑人宋某、胡某某。再次奔赴各地调查取证,短短的一个多月,辗转多地调取。功夫不负有心人,经过前期大量工作,嫌疑人宋某迫于压力,于2019年8月5日到沐川县投案自首。

  警方提示:所有传销活动都逃不开把整个家庭拉下水,而新型网络传销组织性“庞氏”的本质,即以后来人的钱发前面人的利益,以资本运作为旗拉人骗钱,利用高回报吸引你,让你拉亲戚、拉朋友,这种隐蔽性更强、区域性更广、打击难度也更大,具有极大的危害性。

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